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儀表網 企業動態】炬光科技5月31日發布投資者關系活動記錄表，公司于2024年5月31日接受26家機構調研，機構類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹：
問：在雪球、東方財富(300059)等股吧中，有投資者對公司近兩次海外收購提出了關于可能存在轉移資產疑慮的猜測。請問公司對此有何看法？
答：我們理解投資者對于公司近兩次海外收購的關注與疑慮。然而，公司在此鄭重聲明，這兩次海外收購均是基于商業合理性和市場價值的深思熟慮，絕對不存在任何轉移資產的情況。公司兩次交易對手都是國際知名大公司，都是境外上市公司，均擁有高度的透明度和嚴格的監管體系。 我們的并購策略始終與公司長期發展戰略緊密相連，旨在進一步完善公司在技術研發、生產以及市場銷售等各職能的全球布局，這些收購對公司業務的發展具有深遠的戰略意義。通過海外并購，我們獲取了先進的技術和管理經驗，優化了資源配置，從而有助于提升公司的整體競爭力和長遠盈利能力。 同時，我們嚴格遵循了所有相關法律法規和監管要求，并進行了詳盡的內部審議和盡職調查程序。所有交易均基于商業合理性和市場價值進行，不存在任何不當行為。 我們注意到，在某些討論中可能存在誤解或不實信息。因此，我們建議投資者在做出投資決策時，應以公司官方發布的信息和公告為準，以獲取準確、全面的信息。 公司始終秉持誠信經營的原則，致力于維護股東和投資者的合法權益。未來，我們將繼續加強內部管理，優化資源配置，提升公司的整體競爭力和盈利能力。同時，我們也將積極履行信息披露義務，加強與投資者的溝通和交流，共同推動公司的長期穩定發展。
問：為什么公司這次ams-OSRAM資產并購沒有披露相關財務數據及歷史經營情況？
答：本次交易屬于《科創板上市規則》第7.1.1條中的購買資產類型，具體交易標的為用于微納光學元器件的研發及生產的有形資產和無形資產。這些資產以固定資產、流動資產(存貨)、無形資產等形式存在，而非完整的股權收購。因此，此次交易與前次SMO的股權收購交易有本質上的區別，不涉及披露財務數據和歷史經營情況，但是公司也按照相關法律法規要求披露了此次交易涉及資產的詳細評估報告。 另外，提醒各位投資人，此次資產收購尚需經過股東大會審議，股東大會審議通過之后我們將組織專項說明會進行說明，屆時歡迎您參加，以了解更多關于本次并購的細節和背后的戰略考量。
問：本次交易標的與上次瑞士SMO的并購有哪些交集？有哪些補充？
答：前次收購的瑞士SMO覆蓋兩種微納光學制備技術：一種是光刻-反應離子蝕刻技術；另一種是納米壓印技術。前者主要制備用于泛半導體制程、數據通訊、生命科學、工業等領域的光纖耦合、激光準直、光場勻化、光束整形等微納光學產品。后者主要用于制備汽車智能投影、智能照明等領域的微納光學透鏡陣列產品。 ams-OSRAM擁有國際領先的WLO(晶圓級光學器件)、WLS(晶圓級透鏡堆疊工藝)和WLI(晶圓級模組集成)技術能力，此次資產交易，將使公司獲得上述技術能力相關優質資產的轉移或相關技術的專利授權，從而大大提升與擴充公司微納光學元器件研發與工藝技術能力、制造能力以及批量制造產能。這些資產相關的市場方向包括3D感知、面部識別、AR/VR等消費電子、一次性
內窺鏡、汽車投影照明等應用。 因此，本次交易與上次瑞士SMO并購的交集，主要體現在汽車投影照明這一應用領域，公司通過本次交易將大大提升公司在汽車投影照明領域的微納光學制造能力與產能，進一步提升納米壓印技術能力，顯著降低制造成本，從而將進一步促進先進微納光學在汽車投影照明應用市場的推進和公司在相關領域的業務增速。但是在消費電子、一次性內窺鏡領域，更是一種補充。ams-OSRAM在新加坡的資產(來自2016年收購Heptagon)在消費電子市場擁有光學元件產品的批量生產交付能力和成功經驗，這些經驗將為公司未來在這一領域帶來大量機會，加快我們在消費電子市場的發展，并提供重要的增長機會。 此外，公司未來將在東南亞地區為全球光電子行業客戶提供工藝開發和制造服務，使炬光科技有機會將業務擴展至為全球光電子行業公司提供工藝和制造服務(GlobalPhotonicsFoundry)。
問：公司近期剛剛完成了SMO的并購，目前仍在整合階段，且SMO并購的效益尚未完全顯現，為何公司會選擇在這個節點再次進行資產收購？這是否意味著公司的擴張步伐過快？
答：首先，讓我們明確一點，SMT在2023年2月就公開了SMO的出售計劃，而ams-OSRAM也在2023年7月宣布了其資產出售的意向。公司自收到這些公開信息起，便與兩個交易的賣方展開了接洽。然而，由于這些交易涉及嚴格的內幕信息，公司在信息正式公開披露之前，始終嚴格控制知情人員的范圍。因此，對于投資人來說，在公告披露后從公開渠道了解到這兩次交易可能會感到突然，但對公司而言，這兩次并購均是基于深思熟慮的戰略規劃，只不過由于每次交易的特性和復雜性，其時間進度有所不同。 其次，雖然兩次并購的時間間隔較短，短期內可能會分散公司在兩個項目交易過程中的精力，但是一方面符合公司戰略和布局的并購機會并不多，機會難得，賣方公開出售股權或資產，時間的主動權不在我方；另一個角度來看，這也為公司在并購后的整合工作提供了便利。無論是人員配置、場地規劃、設備調配還是資源利用，都可以進行統一考慮，從而實現更高效的整合效果。因此，從長遠來看，這兩次并購的時間間隔并非過快，反而有助于公司更好地實現戰略目標。 最后，公司堅信在行業低谷期進行并購具有顯著的戰略優勢。這不僅能夠增強公司的整體實力，降低運營成本，還有助于公司加速落實戰略布局和實現預定目標，擴大市場規模，優化資源配置，并降低潛在風險。能看到歷史上一些較為成功的并購也多發生在行業低谷期。
問：公司國內和海外有多個生產基地和分公司，未來公司在各個地區的生產基地和分公司是如何具體分工的？
答：未來，公司對各個基地的戰略定位清晰，將充分利用各地區的優勢和能力，同時滿足特定客戶的需求、以優化運營效率。具體地來說，瑞士將主要作為公司蝕刻技術制備光學器件的前端研發和制造基地，同時作為壓印制備微納光學器件、WLO、WLS、WLI的研發、工藝開發和工程設計中心；新加坡將主要作為公司壓印微納光學、WLO、WLS、WLI的開發、工程化和小批量生產和試生產基地，同時作為全球光電子行業工藝和制造服務業務的工藝開發和生產工程中心；其他東南亞地區將主要作為壓印微納光學、WLO、WLS、WLI的大批量生產基地，以及全球光電子行業工藝和制造服務中心(GlobalPhotonicsFoundry)；德國將主要作為晶圓級同步結構化制備微納光學器件的前端制造基地和光子器件與應用模塊研發中心；中國將主要作為半導體激光器生產、微納光學器件后端生產、壓印微納光學批量制造、中游汽車/泛半導體制程/醫療健康光子應用解決方案生產基地，與德國基地、瑞士基地和新加坡進行全方位的協同研發和工程化，以及成為公司全球生產工程與生產技術的中心，支持全球的生產與制造。
問：公司擬購買ams-OSRAM資產的股東大會延期至2024年6月27日召開，具體原因是什么？是否是因為政府審批原因？
答：關于股東大會的延期，我們首先要澄清的是，本次交易并不涉及新加坡或瑞士的政府審批，因此延期并非出于政府審批的原因。實際上，股東大會的延期主要是因為交易對方需要完成內部審批流程。鑒于歐洲5月份的假期安排較多，這在一定程度上影響了交易對方內部審批程序的進展，使得他們無法在原定的日期前完成所有必要的內部審批。經過雙方充分的溝通和協商，為了確保交易雙方審批時間的對等性，同時更好地保障雙方的利益，公司決定將股東大會延期至2024年6月27日召開。
問：公司這次對新加坡的資產購買完成后，未來三年是否還有購買海外資產的戰略投資計劃？
答：若此次我們披露的資產收購項目能夠順利實現交割，那么這標志著公司長遠發展的戰略布局已趨向成熟與完善。未來幾年我們希望專注于內部運營的優化以及新老業務的深耕，因此公司暫未制定大規模的戰略并購計劃。然而，市場始終充滿機遇與挑戰，我們始終保持對行業動態和潛在機會的敏銳洞察。如若遇到具有技術特色且規模較小的公司時，我們不排除再次考慮并購的可能性，以進一步增強公司的技術實力和市場競爭力，但是大規模的并購標的將不在公司的考慮范圍之內。
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